Defiks 사기 사이트 분석내용 및 지급정지 초기대처

Defiks 사기 사이트 분석내용 및 지급정지 초기대처

 

 

최근 Defiks라는 이름의 가상화폐 및 선물거래 플랫폼이 투자자들 사이에서 주목을 받으며 활동을 시작했지만, 도메인 등록 정보 분석 결과 해당 사이트는 정식 거래소로 보기 어려운 수상한 정황이 다수 확인됐습니다. 해당 거래소는 2025년 4월 26일에 도메인이 등록된 지 한 달밖에 되지 않았으며, 운영 주체나 사업 실체는 전혀 드러나지 않은 상태였습니다. 정상적인 거래소라면 수년간의 운영 이력이나 공시 자료, 사업자 정보가 공개되어야 하지만, Defiks는 싱가포르 소재 등록기관(Gname)을 통해 해외 등록을 진행한 후, WHOIS 상 모든 정보는 비공개 처리되어 있었습니다. 피해자들은 SNS, 커뮤니티, 유튜브 광고 등을 통해 Defiks 거래소를 알게 되었고, 초기에는 소액 입금 후 일정 수익을 보장받는 구조로 신뢰를 형성한 뒤 점차 고액 입금으로 이어졌습니다. 일부 사용자는 실시간 시세창, 자동매매 기능, 마이페이지 구성 등을 보고 실제 거래소라고 착각했으며, 점차 출금이 지연되거나 추가 인증 및 세금 납부를 요구받는 상황으로 전환되었습니다.

 

이 거래소는 Cloudflare 네임서버를 사용하고 있어 운영 서버의 실체를 확인하기 어려웠고, 도메인 상태는 ‘clientTransferProhibited’로 설정되어 있어 외부에서 도메인 이전이나 접근이 불가능한 상태였습니다. 이는 일반적으로 보안을 위한 설정일 수 있지만, 사기 사이트에서는 외부 추적을 막기 위한 도구로 자주 사용되고 있습니다. Defiks는 고객센터 연결이 어려웠으며, 응답이 오더라도 반복적인 사과와 시간 지연, 정책 변경 통보 등을 통해 출금을 회피하는 모습을 보였습니다. 특히 출금에 실패한 피해자에게는 “출금 전에 세금 선납이 필요하다”, “지갑 주소 검증이 완료되지 않았다”는 등의 이유로 수차례 추가 입금을 유도했습니다. 이에 따라 일부 투자자들은 최초 투자금보다 더 큰 금액을 송금한 뒤에도 출금되지 않는 상황에 처하게 되었고, 플랫폼 내 모든 거래가 단방향 구조로 설계되어 있었음이 뒤늦게 드러났습니다. 실제로 Defiks는 금융당국에 등록되어 있지 않으며, 사업자 번호나 법적 고지사항조차 명시되어 있지 않아 정식 거래소로 볼 수 있는 근거가 전혀 없었습니다.

 

가장 심각한 문제는 피해자들이 사기 피해를 인지했을 때 이미 자금 인출이 이뤄진 뒤였다는 점입니다. 이 거래소에 입금된 금액은 대부분 실명이 확인되지 않는 계좌로 흘러들어갔고, 일부는 대포통장으로 추정되는 수취계좌를 통해 인출된 것으로 보입니다. Defiks는 현재도 사이트 접속이 가능한 상태이나, 언제든지 폐쇄 후 도메인을 변경해 재등장할 가능성이 높은 구조를 가지고 있습니다. 이러한 사기 거래소의 특징은 짧은 운영 주기, 단기 도메인 등록, 출금 지연 명목의 추가 입금 유도, 서버 실체 은폐 등이 있으며, Defiks는 이 모든 조건을 갖추고 있었습니다. 따라서 이 거래소를 통한 투자는 절대 피해야 하며, 이미 입금을 한 경우 즉시 거래내역을 확보하고 계좌 지급정지 요청과 함께 수사기관에 신고해야 합니다. 최근 이와 유사한 피해 사례가 잇따르고 있으므로, 출처가 불명확하거나 실체가 확인되지 않는 거래소 플랫폼에 대해서는 각별한 주의가 필요합니다.

---

Defiks  사기, 가장 효과빠른 지급정지 대처해야

 

이 사건은 단순한 금전 피해를 넘어, 정보와 신뢰, 감정까지 무너뜨리는 전형적인 디지털 금융 범죄입니다. 무엇보다 피해자들이 입을 모아 말하는 건 “너무나 자연스러워서 사기라고 생각하지 못했다”는 점입니다. 이들이 노린 것은 허황된 욕심이 아니라, 단지 ‘조금 더 수익을 얻고 싶다’는 아주 현실적인 투자 심리였습니다. 그리고 그 틈을 정교하게 파고든 것이 바로 이 사기 방식의 본질입니다.

 

투자사기 피해를 입은 경우, 가장 우선적으로 검토해야 할 대응 방안은 형사고소와 지급정지 절차입니다. 단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 피해금 회수를 위한 실질적인 조치로 연결될 수 있기 때문입니다. 특히 리딩방 사기처럼 명확한 계좌 입금이 이뤄진 경우, 해당 계좌로 자금이 유입된 흐름을 근거로 사기죄로 형사고소를 제기하고, 동시에 피해금을 입금한 계좌에 대해 지급정지신청하는 것이 효과적인 방식입니다. 이는 가해자가 출금하기 전에 자금을 동결시키는 절차로, 피해 회복 가능성을 높이는 현실적인 해결책이 될 수 있습니다.

​

지급정지란,  전기통신금융사기피해환급법에 따른 피해구제 방안으로  해당 범죄에 사용된 계좌 및 이와 연루된 모든 계좌를 일시에 정지를 시킨 다음 은행의 피해구제절차에 따라 동결된 금액을 회수할 수 있는 방법입니다.

​

법무법인 氣像에서는, 위 사건을 포함한 유사 사건에 대한 지급정지 및 형사고소 성공 사례를 보유하고 있습니다. 위와 같은 법률적인 대응 과정에 있어 전문 법조인의 도움이 필요하시다면 아래 상담 연락처를 통해 신속한 조치를 취하시기 바랍니다.