글로벌투자그룹 사칭 리딩방 사기 코인거래 피해 주의하세요

글로벌투자그룹 사칭 리딩방 사기 코인거래 피해 주의하세요

 

한 투자자는 평소 카카오톡 채널을 통해 재테크 정보를 받던 중, ‘글로벌투자그룹’이라는 이름을 사용한 리딩방에 초대되었습니다. 해당 방에서는 3인 1조 구조로 리딩을 진행한다며 수익 인증 캡처와 실시간 후기를 보여주었고, 피해자는 처음엔 단순한 체험형 주식 추천인 줄 알고 참여하게 됐습니다. 일정 시간이 지나자 방 운영자는 코인 거래로 수익을 확장할 수 있다며, 트레이딩 수익 출금을 위해 30%의 수수료 입금이 필요하다고 안내했습니다. 피해자는 안내받은 카카오뱅크, 농협, 새마을금고 계좌로 입금을 진행했으며, 계좌 명의는 모두 실존 인물 또는 법인으로 되어 있어 초기에는 전혀 의심하지 않았습니다. 그러나 입금 후에는 ‘시간 초과로 거래가 무효화됐다’며 재입금을 요구받았고, 이 과정이 반복되면서 피해자는 점점 더 많은 금액을 입금하게 되었습니다.

 

문제는 이후부터 본격적으로 드러났습니다. 조직은 피해자에게 “코인 기반 출금만 가능하다”며 KUCOIN 거래소에 가입하도록 유도했고, 본인이 직접 구매한 코인을 상대방 지갑으로 전송하게 했습니다. 당시 피해자는 해당 거래소가 협력사이며, 내부 출신 직원이 있어 수수료 없이 전환이 가능하다는 설명을 믿고 코인을 송금했습니다. 그러나 코인을 보낸 이후에는 곧바로 연락이 두절되었고, 담당자는 잠적했습니다. 피해자는 뒤늦게 자신이 보낸 코인이 실시간으로 매도된 사실을 확인했고, 거래 내역과 계좌정보를 정리하는 과정에서 해당 명의자들이 과거에도 동일 수법으로 사용된 이력이 있다는 것을 알게 되었습니다. 특히 대표자 ‘서한샘’과 관련된 이름은 2년 전 금 투자 사기에도 동일하게 등장했으며, 관련 계좌들 역시 이전 사건들에서 사용된 전례가 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이들은 경찰 수사 기록상 검거된 이력이 없다고 자랑하며, “잡히지 않는다”는 식의 메시지를 피해자에게 보낸 정황도 확인됐습니다.

이번 사건은 단기간 고수익을 앞세운 리딩방 구조를 통해 일반 투자자의 심리를 교묘하게 조작한 사기 수법으로, 외형상 투자 흐름을 정교하게 포장해 경계심을 허물었습니다. 수익 실현 → 수수료 입금 → 시스템 오류 → 코인 전환 → 코인 탈취로 이어지는 구조는 기존의 고전적 금융사기보다 훨씬 정교한 단계로 발전한 형태였습니다.

 

피해 금액은 5000만 원 이상으로 확인됐으며, 이와 유사한 수법은 앞으로도 계속 변형되어 확산될 수 있어 각별한 주의가 필요합니다. 코인 전환을 요구하거나 실체가 불분명한 리딩방, 수수료 선납 요구가 이어질 경우, 즉시 모든 거래를 중단하고 증거를 보존해야 합니다. 투자자는 단순히 외형이 아닌, 실질 등록 여부와 거래 방식의 투명성을 기준으로 판단해야 하며, 사기 유형은 언제든 반복될 수 있다는 점을 명심해야 합니다.

---

글로벌투자그룹  사기, 가장 효과빠른 지급정지 대처해야

 

이 사건은 단순한 금전 피해를 넘어, 정보와 신뢰, 감정까지 무너뜨리는 전형적인 디지털 금융 범죄입니다. 무엇보다 피해자들이 입을 모아 말하는 건 “너무나 자연스러워서 사기라고 생각하지 못했다”는 점입니다. 이들이 노린 것은 허황된 욕심이 아니라, 단지 ‘조금 더 수익을 얻고 싶다’는 아주 현실적인 투자 심리였습니다. 그리고 그 틈을 정교하게 파고든 것이 바로 이 사기 방식의 본질입니다.

 

투자사기 피해를 입은 경우, 가장 우선적으로 검토해야 할 대응 방안은 형사고소와 지급정지 절차입니다. 단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 피해금 회수를 위한 실질적인 조치로 연결될 수 있기 때문입니다. 특히 리딩방 사기처럼 명확한 계좌 입금이 이뤄진 경우, 해당 계좌로 자금이 유입된 흐름을 근거로 사기죄로 형사고소를 제기하고, 동시에 피해금을 입금한 계좌에 대해 지급정지신청하는 것이 효과적인 방식입니다. 이는 가해자가 출금하기 전에 자금을 동결시키는 절차로, 피해 회복 가능성을 높이는 현실적인 해결책이 될 수 있습니다.

​

지급정지란,  전기통신금융사기피해환급법에 따른 피해구제 방안으로  해당 범죄에 사용된 계좌 및 이와 연루된 모든 계좌를 일시에 정지를 시킨 다음 은행의 피해구제절차에 따라 동결된 금액을 회수할 수 있는 방법입니다.

​

법무법인 氣像에서는, 위 사건을 포함한 유사 사건에 대한 지급정지 및 형사고소 성공 사례를 보유하고 있습니다. 위와 같은 법률적인 대응 과정에 있어 전문 법조인의 도움이 필요하시다면 아래 상담 연락처를 통해 신속한 조치를 취하시기 바랍니다.