ICG 사칭 사기, CAP MAX 사기 리딩방 지급정지 해결기관

ICG 사칭 사기, CAP MAX 사기 리딩방 지급정지 해결기관

 

‘ICG(International Capital Group)’이라는 명칭을 도용한 투자 플랫폼이 온라인상에서 고도화된 자동매매 시스템을 앞세워 주식 거래를 가장하며 투자자를 속이는 수법이 드러났습니다. 문제의 플랫폼은 글로벌 자산운용사가 개발한 인공지능(AI) 기반 자동매매 프로그램을 통해 주식과 ETF를 실시간으로 거래하고 안정적인 수익을 얻을 수 있다는 설명을 내세웠습니다. 해당 내용은 광고, 유튜브 영상, 메신저 홍보 등 다양한 방식으로 전파되었으며, 플랫폼에 유도된 사용자들은 실시간 수익률과 누적 수익을 확인할 수 있다는 이유로 신뢰를 갖고 투자금 입금을 진행하게 됩니다. 하지만 이러한 기능은 실제 거래와 무관한 조작된 화면에 불과했고, ICG라는 명칭도 실존 기관을 사칭해 투자자의 경계심을 낮추는 수단으로 활용됐습니다.

 

초기에는 비교적 적은 금액의 수익을 실제로 입금해주는 등 투자자 신뢰를 쌓기 위한 연출이 이어졌으며, 이후 더 큰 투자금 유치를 위해 높은 수익률을 강조하는 메시지가 전달됐습니다. 그러나 막상 인출을 시도하면 ‘세금 미납’, ‘출금 수수료’, ‘계좌 인증 미비’ 등의 이유로 수차례 추가 송금을 요구하거나, 아예 출금 자체를 막고 연락을 끊는 방식으로 사기가 전개됐습니다. 송금은 주로 가상화폐 전송 혹은 해외 계좌를 통해 이루어졌고, 거래 내역을 확인할 수 있는 UI는 사실상 허구에 가까운 조작이었습니다. 플랫폼은 일정 시점 이후 폐쇄되거나 관리자 연락이 두절되는 방식으로 종결되며, 남겨진 사용자들은 모든 투자금을 잃고서야 뒤늦게 사기임을 인지하게 됩니다. 이러한 흐름은 최근 디지털 금융 사기에서 공통적으로 발견되는 전형적인 수법입니다.

 

실제 ICG는 일반인을 대상으로 AI 자동매매 시스템을 제공하지 않으며, 국내에서 운영 중인 어떤 공식 투자 플랫폼과도 관련이 없습니다. 이 사건은 실존하는 금융회사의 명칭을 악용하고 최신 기술을 결합해 투자자들에게 고수익을 미끼로 접근하는 신종 사기 방식으로, 정식 등록되지 않은 플랫폼을 이용하거나, 검증되지 않은 경로로 송금을 진행하는 것이 얼마나 위험한지를 보여주는 사례입니다. 특히 ‘절대 손실이 없다’, ‘AI가 알아서 수익을 만들어준다’는 표현이 반복되는 경우, 실제로는 아무런 근거 없는 조작된 구조일 가능성이 높습니다. 명확한 기업 정보와 공식 금융기관 여부를 확인하지 않은 채 투자에 나서는 것은 그 어떤 기술보다도 큰 리스크로 이어질 수 있으며, 향후에도 유사한 유형의 사기가 변형되어 나타날 가능성이 높아 보입니다.

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CAP MAX 사기 앱 피해 , 가장 효과빠른 지급정지 대처해야

 

ICG사칭 사기 사건은 단순한 금전 피해를 넘어, 정보와 신뢰, 감정까지 무너뜨리는 전형적인 디지털 금융 범죄입니다. 무엇보다 피해자들이 입을 모아 말하는 건 “너무나 자연스러워서 사기라고 생각하지 못했다”는 점입니다. 이들이 노린 것은 허황된 욕심이 아니라, 단지 ‘조금 더 수익을 얻고 싶다’는 아주 현실적인 투자 심리였습니다. 그리고 그 틈을 정교하게 파고든 것이 바로 이 사기 방식의 본질입니다.

 

투자사기 피해를 입은 경우, 가장 우선적으로 검토해야 할 대응 방안은 형사고소와 지급정지 절차입니다. 단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 피해금 회수를 위한 실질적인 조치로 연결될 수 있기 때문입니다. 특히 리딩방 사기처럼 명확한 계좌 입금이 이뤄진 경우, 해당 계좌로 자금이 유입된 흐름을 근거로 사기죄로 형사고소를 제기하고, 동시에 피해금을 입금한 계좌에 대해 지급정지신청하는 것이 효과적인 방식입니다. 이는 가해자가 출금하기 전에 자금을 동결시키는 절차로, 피해 회복 가능성을 높이는 현실적인 해결책이 될 수 있습니다.

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지급정지란,  전기통신금융사기피해환급법에 따른 피해구제 방안으로  해당 범죄에 사용된 계좌 및 이와 연루된 모든 계좌를 일시에 정지를 시킨 다음 은행의 피해구제절차에 따라 동결된 금액을 회수할 수 있는 방법입니다.

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법무법인 氣像에서는, 위 사건을 포함한 유사 사건에 대한 지급정지 및 형사고소 성공 사례를 보유하고 있습니다. 위와 같은 법률적인 대응 과정에 있어 전문 법조인의 도움이 필요하시다면 아래 상담 연락처를 통해 신속한 조치를 취하시기 바랍니다.