정상거래소 NEEX 사칭 사기 지급정지 빠른대처

정상거래소 NEEX 사칭 사기 지급정지 빠른대처

NEEX 사기와 ASIANEEX 사기로 불리는 외환거래 플랫폼은 세련된 디자인의 웹사이트와 고수익을 강조하는 광고를 통해 투자자들의 관심을 끌었습니다. 이 플랫폼은 국제적인 외환 및 가상화폐 거래소처럼 위장하여 비트코인과 외환 거래를 결합한 고수익 프로그램을 제공한다고 홍보했습니다. 특히 SNS, 텔레그램, 카카오톡 채널을 통해 초대 링크가 퍼지면서 ‘누구나 쉽게 돈을 벌 수 있다’는 메시지가 집중적으로 확산되었습니다. 공식 웹사이트에는 실시간 시세와 수익 그래프가 구현되어 있었고, 가입 초기에는 보너스를 지급하며 거래 참여를 유도했습니다. 이러한 방식은 플랫폼이 실제로 존재하는 합법적인 거래소라는 착각을 불러일으키기에 충분했습니다. 텔레그램 채널에서는 수익 인증 이미지와 고수익 후기들이 넘쳐났고, 실시간으로 거래 화면이 공유되면서 참여자들의 심리를 자극했습니다.

 

이 사기 수법은 상당히 체계적이었습니다. 초기에는 텔레그램이나 비공개 네이버 밴드 채팅방으로 접근하여, 자칭 투자 전문가가 “단기 수익 보장”이라는 말을 내세우며 사용자들에게 접근했습니다. 이들은 정교하게 조작된 가짜 수익 인증 이미지와 시장 분석 자료를 제공했고, 마치 검증된 정보를 전달하는 듯한 태도를 보였습니다. 그 과정에서 NEEX 또는 ASIANEEX로 유도된 사용자들은 실물처럼 구현된 앱을 설치하고, 소액 입금을 통해 거래를 시작하게 되었습니다. 앱은 로그인 후 자산 증가 그래프를 자동으로 보여주며, 실시간으로 이익이 발생하는 것처럼 꾸며졌습니다. 일정 금액까지는 수익을 돌려받을 수 있었기 때문에 사용자의 신뢰는 빠르게 형성되었고, 이후 프리미엄 계정 전환이나 거래 확대를 이유로 수백만 원 이상의 고액 입금이 유도되었습니다. 투자자들은 더 높은 수익을 얻기 위해 점점 더 많은 자금을 투입했고, 이 과정에서 출금 조건으로 각종 수수료 납부나 신원 인증 절차를 요구받았습니다.

 

그러나 일정 시점 이후부터는 출금 요청이 거부되거나 지연되기 시작했습니다. 이유는 대부분 “서버 오류”, “계정 보안 점검” 등 불분명한 시스템상의 문제로 설명되었고, 시간이 갈수록 상황은 악화되었습니다. 출금을 시도할수록 추가 입금을 요구하거나, 환전 수수료를 내야 한다는 등의 핑계로 자금 투입을 반복하게 만들었습니다. 거래 내역은 꾸준히 이익이 발생하는 것처럼 표시되었지만, 실제로 인출된 금액은 거의 없었습니다. 결국 플랫폼은 어느 순간 접속이 차단되었고, 관련된 텔레그램 및 카카오톡 채널은 모두 폐쇄되었습니다. NEEX 사기와 ASIANEEX 사기는 가짜 플랫폼과 허위 데이터, 조작된 수익 내역을 기반으로 신뢰를 쌓고, 사람들의 경계심을 무너뜨려 자금을 탈취한 대표적인 사례로 남았습니다.

 

---

NEEX사칭 사기, 가장 효과빠른 지급정지 대처해야

 

이 사건은 단순한 금전 피해를 넘어, 정보와 신뢰, 감정까지 무너뜨리는 전형적인 디지털 금융 범죄입니다. 무엇보다 피해자들이 입을 모아 말하는 건 “너무나 자연스러워서 사기라고 생각하지 못했다”는 점입니다. 이들이 노린 것은 허황된 욕심이 아니라, 단지 ‘조금 더 수익을 얻고 싶다’는 아주 현실적인 투자 심리였습니다. 그리고 그 틈을 정교하게 파고든 것이 바로 이 사기 방식의 본질입니다.

 

이제는 이러한 구조적인 사기에 대한 경각심을 갖는 것이 필수입니다. 입금 내역, 대화 캡처, 앱 설치 경로 등 증거를 최대한 수집한 뒤, 즉시 금융기관에 지급 정지를 요청하고 경찰청 사이버수사대에 신고하는 절차를 거쳐야 합니다.

 

위와 같은 피의자를 특정하기 어려운 신종범죄에 대처를 하기 위해서는 무엇보다도 빠른 형사 고소 접수를 하여야 합니다. 수사 기관을 통한 범인 검거 이후 재판전 합의를 통해 피해금을 구제받을 수 있습니다.

​

이와 동시에 전기통신금융사기피해환급법에 따른 지급정지를 고려해야 합니다. 지급정지란, 해당 범죄에 사용된 계좌 및 이와 연루된 모든 계좌를 일시에 정지를 시킨 다음 은행의 피해구제절차에 따라 동결된 금액을 회수하실 수 있는 가장 빠르고도 효과적인 피해구제 방법 입니다.

​

법무법인 氣像에서는, 위 사건을 포함한 유사 사건에 대한 지급정지 및 형사고소 성공 사례를 보유하고 있습니다. 위와 같은 법률적인 대응 과정에 있어 전문 법조인의 도움이 필요하시다면 아래 상담 연락처를 통해 신속한 조치를 취하시기 바랍니다.