퍼플엘티디 폰지사기·다단계 투자사기(퍼플LTD) 피해자 공동 대응 안내

 

<퍼플엘티디 폰지사기·다단계 투자사기(퍼플LTD) 피해자 공동 대응 안내>

최근 고수익 보장, 원금 보장, 코인·FX·해외선물·AI자동매매·리딩방·플랫폼 투자 등을 내세운 폰지형 다단계 사기 피해 사례가 지속적으로 발생하고 있습니다.

초기에는 실제 수익금 지급이나 출금이 이루어지는 것처럼 보이나, 후순위 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 방식의 전형적인 폰지 구조인 경우가 많습니다. 이후 갑작스러운 출금 지연, 관리자 잠적, 거래소 폐쇄, 신규 회원 모집 강요 등의 문제가 발생하며 피해가 확대되고 있습니다.

현재 다수 피해자들의 피해 사실을 토대로 형사 고소 및 민사상 손해배상, 가압류·추심 등 동시 대응 준비가 진행되고 있습니다.

특히 다음과 같은 행위가 있었던 경우에는 단순 투자 실패가 아니라 사기·유사수신·방문판매법 위반·범죄수익은닉 관련 혐의 검토가 필요할 수 있습니다.

* 원금 보장 또는 확정 수익 홍보
* 지인 추천·하부 조직 모집 구조
* 팀장·센터장·사업자 등급 운영
* 출금 지연 후 추가 입금 요구
* 허위 거래 화면 및 수익 인증
* 해외 법인·해외 거래소 명목 운영
* 단체방 내 허위 성공 사례 반복 게시
* 법인 등록·금융 라이선스 허위 홍보

공동 대응을 준비하시는 분들은 아래 자료를 정리해두시기 바랍니다.

[준비 자료]

1. 입출금 내역

* 계좌이체 내역
* 가상자산 전송 내역
* 거래소 지갑 주소
* 출금 지연 캡처

2. 대화 자료

* 카카오톡·텔레그램·밴드 대화
* 투자 권유 내용
* 수익 보장 발언
* 모집 구조 설명 자료
* 공지방 캡처

3. 홍보 자료

* 회사 소개서
* 사업 설명 PDF
* 리딩 자료
* 투자설명 영상
* SNS 광고 캡처

4. 인적 사항

* 모집인 이름·닉네임
* 연락처
* 계좌번호
* 사용 거래소
* 직급 체계 자료

5. 피해 정리

* 총 입금액
* 회수 금액
* 미회수 피해금
* 최초 가입 경위
* 추가 모집 요구 여부

 

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피해 초기 단계에서는 관련 자료가 삭제되거나 단체방이 폐쇄되는 경우가 많아, 가능한 한 빠르게 자료를 보존하는 것이 중요합니다.

또한 이미 출금 중단이나 운영진 잠적이 발생한 경우에는 추가 입금·복구비·세금 명목 입금 요구 등에 각별한 주의가 필요합니다.

공동 대응 과정에서는 개별 피해 내용과 모집 구조를 종합적으로 분석하여 민형사 절차를 함께 진행할 예정입니다.

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24시/365일 무료상담 전화번호

02-6958-8941(클릭)