재파 사칭·한양증권 사칭 기관합작투자 프로젝트 구조 분석 (리딩방 유입부터 출금수수료 단계까지)

<재파 사칭·한양증권 사칭 기관합작투자 프로젝트 구조 분석 (리딩방 유입부터 출금수수료 단계까지)>

<해당 글에 나온 회사명, 인물명은 모두 사칭 도용된 것으로 당사자와 전혀 무관하다는 내용을 강조드립니다.>

 

1. 처음 접촉 방식
처음에는 SNS 광고를 통해 투자 정보를 알려준다는 글을 보고 연락을 하게 되었다고 했습니다. 이후 비서라고 소개하는 사람이 1:1로 연락을 해왔고, 시장 신호 관찰소라는 단체 대화방으로 안내를 받았다고 했습니다. 방 안에는 파일럿, 애널리스트, 비서, 고객센터 역할을 하는 사람들이 있었고, 내부 프로젝트 방식으로 매매가 진행된다는 설명이 이어졌다고 했습니다. “이번 내부 프로젝트도 운영 방식은 동일하고, 현재 주가는 안정적인 상태이며 여러 차례에 걸쳐 분할 매수를 진행할 예정입니다”라는 설명과 함께, 한국 원화 기반 스테이블코인 발행 허가 취득이 주가 상승의 핵심 이유라는 말이 반복되었다고 했습니다. 참여자들은 기관이 미리 매집을 진행하는 구조라 개인은 따라 매수만 하면 된다는 설명을 듣고 점점 신뢰하게 되었다고 했습니다.

2. 리딩방 유입 구조
단체방 안에서는 실제로 수익이 난 것처럼 보이는 화면과 거래 내역 이미지가 계속 올라왔다고 했습니다. “계좌 확인하시고 예약 주문 완료했습니다”, “이번 프로젝트 매집 완료 단계 들어갔다고 합니다”, “다들 축하드립니다” 같은 반응들이 올라오면서 분위기가 만들어졌다고 했습니다. 그리고 퀀트 SOR 시스템이라는 자동 매매 시스템 설명이 이어졌는데, “08:00~08:50 사이 시스템이 당일 상승 잠재력이 있는 종목을 자동 선별하고, 장중 시간대에 유동성에 맞춰 분할 매집을 완료합니다”라는 식의 설명이 있었다고 했습니다. 참여자들은 점점 직접 매매하는 것이 아니라 기관 프로젝트에 참여하는 구조라고 믿게 되었다고 했습니다.

 

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3. 기관계좌 설명 논리
이후에는 마켓메이커 계좌, 분할 매집, 평균단가 관리, 의도 은닉 매수 같은 용어들이 계속 등장했다고 했습니다. “여러분은 마켓메이커 계좌에 시드머니만 준비하고 지시에 따라 주문만 제출하면 됩니다. 전 과정은 자동으로 진행됩니다”, “매집이 완료되면 주가를 상한가 부근까지 끌어올린 뒤 분할 매도로 수익을 확정합니다”라는 설명도 있었다고 했습니다. 또한 프로젝트 보안을 이유로 외부 유출을 금지한다는 공지와 함께, 내부 회의 이후 800% 수익 계획 시작 시점과 매수 일정이 공개될 예정이라는 메시지도 올라왔다고 했습니다. 참여자들은 기관, 증권사, 애널리스트가 함께 진행하는 프로젝트라고 믿게 되는 분위기였다고 했습니다.

4. 출금수수료 요구 단계
매수가 끝나고 수익이 발생한 것처럼 표시된 이후에는 출금 단계로 넘어가게 되었고, 그때부터 고객센터 안내가 이어졌다고 했습니다. 고객센터에서는 “수익금 출금을 위해서는 전산 승인 절차가 필요하고, 출금수수료 납부가 완료되어야 출금이 진행됩니다”라는 안내를 했다고 했습니다. 일부 참여자들은 수수료를 납부했지만 출금이 계속 지연되었고, 이후에는 추가 비용이나 다른 명목의 비용을 요구하는 안내가 이어졌다고 했습니다.

5. 피해자가 깨닫는 시점
마지막에는 오프라인 세미나 초청이나 행사 안내 메시지가 이어졌고, 초청장을 보내주겠다는 안내도 있었다고 했습니다. 하지만 안내된 날짜가 되어도 실제 행사는 진행되지 않았고, 그때쯤 많은 사람들이 이상하다고 느끼기 시작했다고 했습니다. 단체방에서는 계속 새로운 프로젝트와 추가 참여 기회를 이야기하며 참여를 유도하는 메시지가 올라왔고, 일부 사람들은 추가 자금을 준비해야 한다는 이야기도 했다고 합니다. 그때부터 상황이 이상하게 돌아간다는 것을 느끼게 되었다고 했습니다.

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이 사건 피해자들이 입을 모아 말하는 건 “너무나 자연스러워서 사기라고 생각하지 못했다”는 점입니다. 이들이 노린 것은 허황된 욕심이 아니라, 단지 ‘조금 더 수익을 얻고 싶다’는 아주 현실적인 투자 심리였습니다. 

 

투자사기 피해를 입은 경우, 가장 우선적으로 검토해야 할 대응 방안은 형사고소와 범죄계좌동결 절차입니다. 단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 피해금 회수를 위한 실질적인 조치로 연결될 수 있기 때문입니다. 특히 리딩방 사기처럼 명확한 계좌 입금이 이뤄진 경우, 해당 계좌로 자금이 유입된 흐름을 근거로 사기죄로 형사고소를 제기하고, 동시에 피해금을 입금한 계좌에 대해 민형사적인 추가적인 조치를 하는 것이 효과적인 방식입니다. 이는 가해자가 출금하기 전에 자금을 동결시키는 절차로, 피해 회복 가능성을 높이는 현실적인 해결책이 될 수 있습니다.

 

다만, 현금, 골드바 현장 전달의 해당 조치가 불가하기 때문에 현장에 방문한 수거책을 검거해야만 하는데요, 이러한 경험과 노하우를 가진 전문 법조인의 조력을 통해 용의자 검거 후 이후 민사 손해배상청구 소송을 통해 추가적인 회수 절차를 진행할 수 있으며, 필요에 따라 가압류 등의 보전처분을 병행함으로써 실질적인 회수 가능성을 높이는 방향으로 대응이 이루어집니다.

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