DC MIN 사기, Deerpath Capital 사칭 리딩방 김채원 대표 학습나눔방 피해대처

<DC MIN 사기, Deerpath Capital 사칭 리딩방 김채원 대표 학습나눔방 피해대처>

<해당 글에 나온 회사명, 인물명은 모두 사칭 도용된 것으로 당사자와 전혀 무관하다는 내용을 강조드립니다.>

 

1. 처음 접촉 방식
처음에는 SNS 광고를 통해 투자 관련 안내를 접하게 되었고, 이후 학습나눔 형태의 리딩방으로 연결되는 방식으로 진행되었다고 했습니다. 방에서는 김채원 대표가 진행하는 수익엔진프로젝트 설명과 함께 퀀트 트레이딩, AI 자동 매매, IPO 청약 물량 확보 같은 이야기가 계속 올라왔다고 했습니다. 참여자들은 실제 수익이 발생했다는 캡처 화면을 올리기도 했고, “오늘 AI 자동 매매 수익이 크게 났습니다”, “기관 물량 받아서 단가가 좋습니다” 같은 반응을 보였다고 했습니다. 그 분위기 때문에 실제 투자 공부방처럼 느껴졌다고 했습니다.

2. 리딩방 유입 구조
리딩방에서는 일정 기간 동안 시장 설명과 종목 흐름 이야기를 하다가 앱 설치 안내가 나왔다고 했습니다. Deerpath Capital이라는 앱을 설치해서 같이 운용을 해보자는 안내였고, 앱 첫 화면에는 “Deerpath Capital 증권입니다”라는 문구와 함께 로그인 화면이 나왔다고 했습니다. 앱 안에는 국내, 해외, 지수, IPO 청약, 대량매매, 퀀트트레이딩, 데이트레이딩, ETF, AI 자동 매매 메뉴가 있었고 일반 증권 앱과 거의 비슷한 구조였다고 했습니다. 그래서 많은 사람들이 실제 투자 앱이라고 생각했다고 했습니다.

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3. 기관계좌 설명 논리
앱 설치 이후에는 고객센터 채팅으로 연결되었다고 했습니다. 고객센터에서는 상담 예약 확인을 위해 전화번호와 초대코드를 전달해 달라는 안내를 했고, 이후 기관 계좌를 통해 IPO 청약과 대량매매가 진행된다는 설명을 했다고 했습니다. 일반 계좌가 아니라 고객센터 배포 계좌로 입금이 진행되어야 기관 물량과 AI 자동 매매 계정에 연결된다는 설명이었다고 했습니다. 참여자 중 일부가 수익과 출금에 대해 질문하자 “현재는 기관 운용 기간이라 출금은 마지막 정산 때 가능하다”는 안내가 이어졌다고 했습니다.

4. 출금 수수료 요구 단계
시간이 지나면서 앱에는 수익금과 잔액이 계속 증가하는 것처럼 표시되었다고 했습니다. 그러자 출금을 문의하는 사람들이 늘어났고, 고객센터에서는 “출금 진행을 위해 출금 수수료와 세금 처리가 필요하다”는 안내를 했다고 했습니다. 참여자들은 이미 앱에 큰 금액의 수익이 표시되어 있었기 때문에 출금을 위해 추가 금액을 납부해야 한다는 안내를 그대로 믿는 분위기였다고 했습니다. 리딩방에서는 “저는 출금 신청했습니다”, “세금 처리하고 출금 기다리는 중입니다” 같은 반응도 올라왔다고 했습니다.

5. 피해자가 깨닫는 시점
이후 오프라인 세미나 초청과 투자 설명회 안내 메시지가 전달되었다고 했습니다. 기관 운용 보고 세미나와 다음 프로젝트 설명회를 진행한다면서 초청장을 보내주겠다는 안내였다고 했습니다. 하지만 일정이 다가와도 행사 관련 안내가 계속 미뤄졌고, 출금도 계속 지연되었다고 했습니다. 그 과정에서 고객센터에서는 계속 추가 절차가 필요하다는 안내만 반복되었다고 했습니다. 전체 흐름은 SNS 광고 → 리딩방 → Deerpath Capital 앱 설치 → 고객센터 상담 → 기관 계좌 입금 → 수익 표시 → 출금 절차 안내 → 세미나 초청 안내 순서로 진행되었다고 했습니다.

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이 사건 피해자들이 입을 모아 말하는 건 “너무나 자연스러워서 사기라고 생각하지 못했다”는 점입니다. 이들이 노린 것은 허황된 욕심이 아니라, 단지 ‘조금 더 수익을 얻고 싶다’는 아주 현실적인 투자 심리였습니다. 

 

투자사기 피해를 입은 경우, 가장 우선적으로 검토해야 할 대응 방안은 형사고소와 범죄계좌동결 절차입니다. 단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 피해금 회수를 위한 실질적인 조치로 연결될 수 있기 때문입니다. 특히 리딩방 사기처럼 명확한 계좌 입금이 이뤄진 경우, 해당 계좌로 자금이 유입된 흐름을 근거로 사기죄로 형사고소를 제기하고, 동시에 피해금을 입금한 계좌에 대해 민형사적인 추가적인 조치를 하는 것이 효과적인 방식입니다. 이는 가해자가 출금하기 전에 자금을 동결시키는 절차로, 피해 회복 가능성을 높이는 현실적인 해결책이 될 수 있습니다.

 

다만, 현금, 골드바 현장 전달의 해당 조치가 불가하기 때문에 현장에 방문한 수거책을 검거해야만 하는데요, 이러한 경험과 노하우를 가진 전문 법조인의 조력을 통해 용의자 검거 후 이후 민사 손해배상청구 소송을 통해 추가적인 회수 절차를 진행할 수 있으며, 필요에 따라 가압류 등의 보전처분을 병행함으로써 실질적인 회수 가능성을 높이는 방향으로 대응이 이루어집니다.

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