G.I.C MIN 사기, 구본진 사칭 리딩방 688% 모멘텀프로젝트 피해 사례

<G.I.C MIN 사기, 구본진 사칭 리딩방 688% 모멘텀프로젝트 피해 사례>

<해당 글에 나온 회사명, 인물명은 모두 사칭 도용된 것으로 당사자와 전혀 무관하다는 내용을 강조드립니다.>

 

1. 처음 접촉 방식
처음에는 SNS 광고나 투자 관련 글을 통해 스터디방 형태의 채팅방으로 연결되었다고 했습니다. 방에서는 프로젝트 운영 조정 안내라는 공지가 올라왔고, 참여 인원이 많아지면서 운용 물량 배정 방식이 변경된다는 설명이 있었다고 했습니다. 방에서는 구본진 애널리스트가 프로젝트 운용을 총괄한다는 설명이 이어졌고, 회원들은 프로젝트 참여 방식에 대해 안내를 받았다고 했습니다.

2. 리딩방 유입 구조
이후 G.I.C MIN 또는 GICMIN QR 앱 설치 안내가 이어졌다고 했습니다. 앱에는 IPO 청약, 대량매매, 퀀트 트레이딩, 데이트레이딩, AI 자동 매매 같은 메뉴가 있었고, 일반 증권 앱과는 다른 구조라고 설명을 들었다고 했습니다. 로그인과 계좌개설을 진행하면 프로젝트 참여가 가능하다는 안내가 있었다고 했습니다.

3. 기관계좌 설명 논리
방에서는 일반 증권 계좌는 GIC 시스템과 연결되지 않기 때문에 별도의 자금 구조를 사용해야 한다는 설명이 이어졌다고 했습니다. “일반 증권 계좌는 기관 레버리지 투자나 인공지능 기반 퀀트 트레이딩을 지원하지 않습니다”, “자금 리밸런싱을 통해 투자 효율성을 높일 수 있습니다” 같은 설명이 계속 올라왔다고 했습니다.

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4. 출금수수료 요구 단계
이후 프로젝트 수익이 발생한 것처럼 앱 화면에는 수익률과 잔액이 표시되었고, 프로젝트 참여를 유지하려면 자금 이동 절차와 추가 참여 절차가 필요하다는 안내가 이어졌다고 했습니다. 출금이나 자금 이동을 진행하려면 먼저 절차 진행이 필요하다는 안내가 있었다고 했습니다.

5. 피해자가 깨닫는 시점
마지막에는 프로젝트 설명회나 오프라인 운용 설명회 안내가 올라왔다고 했습니다. 신규 프로젝트 운용 방안, 자금 운용 구조 설명 등 안내가 이어졌고, 회원들은 계속 프로젝트 참여를 이어갔다고 했습니다. 전체 흐름은 스터디방 참여 → G.I.C MIN 앱 설치 → 자금 이동 안내 → 프로젝트 운용 참여 → 설명회 안내 순서로 이어졌다고 했습니다.

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<실존금융사 사칭 GICMIN QR 설치 , 형사고소+범죄계좌 추적동결 원스톱서비스 전문로펌>

 

이 사건 피해자들이 입을 모아 말하는 건 “너무나 자연스러워서 사기라고 생각하지 못했다”는 점입니다. 이들이 노린 것은 허황된 욕심이 아니라, 단지 ‘조금 더 수익을 얻고 싶다’는 아주 현실적인 투자 심리였습니다. 

 

투자사기 피해를 입은 경우, 가장 우선적으로 검토해야 할 대응 방안은 형사고소와 범죄계좌동결 절차입니다. 단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 피해금 회수를 위한 실질적인 조치로 연결될 수 있기 때문입니다. 특히 리딩방 사기처럼 명확한 계좌 입금이 이뤄진 경우, 해당 계좌로 자금이 유입된 흐름을 근거로 사기죄로 형사고소를 제기하고, 동시에 피해금을 입금한 계좌에 대해 민형사적인 추가적인 조치를 하는 것이 효과적인 방식입니다. 이는 가해자가 출금하기 전에 자금을 동결시키는 절차로, 피해 회복 가능성을 높이는 현실적인 해결책이 될 수 있습니다.

 

다만, 현금, 골드바 현장 전달의 해당 조치가 불가하기 때문에 현장에 방문한 수거책을 검거해야만 하는데요, 이러한 경험과 노하우를 가진 전문 법조인의 조력을 통해 용의자 검거 후 이후 민사 손해배상청구 소송을 통해 추가적인 회수 절차를 진행할 수 있으며, 필요에 따라 가압류 등의 보전처분을 병행함으로써 실질적인 회수 가능성을 높이는 방향으로 대응이 이루어집니다.

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