키움증권 마켓메이커 사칭, 김영익·최성호 애널리스트 이름 사용한 퀀트 거래 프로젝트 사기

<키움증권 마켓메이커 사칭, 김영익·최성호 애널리스트 이름 사용한 퀀트 거래 프로젝트 사기>

<해당 글에 나온 회사명, 인물명은 모두 사칭 도용된 것으로 당사자와 전혀 무관하다는 내용을 강조드립니다.>

 

처음 접촉 방식

SNS 광고에서 시작된 대화였습니다. 투자 정보를 공유한다는 게시물에는 유명 애널리스트 이름과 함께 증권사 협력 프로젝트라는 설명이 붙어 있었습니다. 메시지를 보내자 매니저가 따로 연락을 주며 “현재 진행 중인 마켓메이커 계좌 프로젝트가 있습니다”라고 설명했습니다. 이어서 “김영익 대표와 최성호 애널리스트가 참여한 계획이고 키움증권 협력 계약으로 운영됩니다”라는 말도 덧붙였습니다. 이후 단체 채팅방으로 초대되었는데, 방 안에는 이미 수십 명이 참여하고 있었습니다. 채팅방에는 계약 체결 기념 사진과 함께 “2026년 1분기 미래가치 공동창출 수익 계획”이라는 문구가 올라와 있었습니다. 이를 본 사람들은 “대표님 사진이네요” “이번 프로젝트 기대됩니다” 같은 반응을 보였습니다.

리딩방 유입 구조

채팅방에서는 투자 계획이 단계적으로 설명되었습니다. 운영자는 “제7차 800% 수익 계획이 시작됩니다”라는 메시지를 공지했고, 이어서 “1단계는 6주 400% 수익 목표입니다”라고 안내했습니다. 또 “마켓메이커계좌는 초청 방식으로만 개설됩니다”라는 설명도 반복되었습니다. 참여자들이 질문을 남기면 운영자는 바로 답을 달았습니다. “매수는 어떻게 진행되나요?”라는 질문에는 “퀀트 SOR 시스템이 자동으로 분할 매수를 진행합니다”라고 답했습니다. 다른 사람은 “투자자가 직접 매매를 해야 하나요?”라고 묻기도 했는데, 그때 운영자는 “주문 제출만 하면 시스템이 자동으로 처리합니다”라고 말했습니다. 이런 대화가 이어지면서 채팅방에서는 자연스럽게 투자 분위기가 형성되었습니다.

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기관계좌 설명 논리

운영자는 이 프로젝트가 일반 투자 방식과 다르다고 강조했습니다. “마켓메이커 계좌는 시장 유동성을 유지하기 위한 계좌라 일반 신청으로는 개설이 어렵습니다”라는 설명이었습니다. 또 “회사 명의로 키움증권과 협력 계약을 체결했고 일정 규모의 보증금도 납입된 상태입니다”라는 말도 덧붙였습니다. 채팅방에서는 “대표님 설명 덕분에 상한가 매수 물량 구조를 이해했습니다”라는 메시지가 올라오기도 했습니다. 참여자 역할을 하는 사람들은 “오늘 매수 준비했습니다” “시스템 매수 기다리겠습니다” 같은 반응을 보였습니다. 이런 분위기 속에서 투자 참여를 권유하는 메시지가 계속 이어졌습니다.

출금수수료 요구 단계

시간이 지나자 일부 참여자는 수익이 발생했다는 메시지를 남겼습니다. 채팅방에서는 “오늘도 수익이 올라갔네요” 같은 반응이 이어졌습니다. 그러나 출금을 요청하는 순간 상황이 달라졌습니다. 고객센터 역할을 하는 계정이 등장해 “마켓메이커 계좌는 내부 정산 절차가 있어 출금수수료가 필요합니다”라고 안내했습니다. 이어서 “세금과 정산 비용을 먼저 납부해야 출금이 가능합니다”라는 메시지도 전달됐습니다. 이후에는 추가 입금을 권유하는 안내가 이어졌고, 마지막에는 오프라인 세미나 초청 이야기가 등장했습니다. “다음 주 투자 설명회를 진행하니 초청장을 보내겠습니다”라는 메시지였습니다. 하지만 안내된 날짜가 되어도 실제 행사는 진행되지 않았고, 채팅방 분위기는 점점 조용해졌습니다.

피해자가 깨닫는 시점

처음에는 마켓메이커계좌와 퀀트거래 시스템이라는 설명이 전문적으로 들렸습니다. 채팅방에서는 여러 사람이 동시에 반응하며 분위기를 만들었고, 키움증권 협력 계약이라는 말도 반복되었습니다. 그러나 시간이 지나면서 출금수수료 요구와 추가 입금 안내가 이어졌고, 예정된 행사나 세미나 역시 실제로 열리지 않았습니다. 그때서야 채팅방의 구조와 메시지 흐름이 처음과는 다르게 느껴졌습니다.

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<실존금융사 키움증권 마켓메이커 사칭, 김영익·최성호 애널리스트 이름 사용한 퀀트 거래 프로젝트 사기, 형사고소+범죄계좌 추적동결 원스톱서비스 전문로펌>

이 사건 피해자들이 입을 모아 말하는 건 “너무나 자연스러워서 사기라고 생각하지 못했다”는 점입니다. 이들이 노린 것은 허황된 욕심이 아니라, 단지 ‘조금 더 수익을 얻고 싶다’는 아주 현실적인 투자 심리였습니다. 

 

투자사기 피해를 입은 경우, 가장 우선적으로 검토해야 할 대응 방안은 형사고소와 범죄계좌동결 절차입니다. 단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 피해금 회수를 위한 실질적인 조치로 연결될 수 있기 때문입니다. 특히 리딩방 사기처럼 명확한 계좌 입금이 이뤄진 경우, 해당 계좌로 자금이 유입된 흐름을 근거로 사기죄로 형사고소를 제기하고, 동시에 피해금을 입금한 계좌에 대해 민형사적인 추가적인 조치를 하는 것이 효과적인 방식입니다. 이는 가해자가 출금하기 전에 자금을 동결시키는 절차로, 피해 회복 가능성을 높이는 현실적인 해결책이 될 수 있습니다.

 

다만, 허위로 계좌동결을 신청한 경우에는 심각한 법적 문제가 발생할 수 있습니다. 신청 후 은행이나 수사기관에서 요구하는 소명자료를 제출하지 못하거나, 실제 사기 피해가 아님이 드러날 경우 해제되어 피해금 회수는 불가능해집니다. 뿐만 아니라, ‘허위신고’에 해당해 형사처벌을 받을 수 있습니다. 

 

뿐만 아니라 고금리대출 피해로 이어지는 사례가 빈번한 만큼, 큰 빚이 생겼다면 채무조정 등의 개인회생과 같은 법적 보호절차도 고려해보는 것이 유리하며, 이는 전문가와 상담하는 것이 유리 합니다. 

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