씨티글로벌증권 사칭 주력프로젝트 사기, 출금수수료 요구까지 전개

<씨티글로벌증권 사칭 주력프로젝트 사기, 출금수수료 요구까지 전개>

<해당 글에 나온 회사명, 인물명은 모두 사칭 도용된 것으로 당사자와 전혀 무관하다는 내용을 강조드립니다.>

 

SNS를 보다 우연히 광고를 보게 되었습니다. “CitiGroup 글로벌마켓증권”, “씨티글로벌마켓증권과 함께라면 오늘의 선택이 내일의 기회가 됩니다”라는 문구가 크게 보였습니다. 하단에는 “주력 프로젝트 고객센터”라는 안내도 적혀 있었습니다. 광고에는 마치 유명 경제 전문가가 참여하는 것처럼 보였고, 염승환 사칭, 선대인 사칭, 김영익 사칭 이름이 자연스럽게 연결되어 있었습니다. 클릭하자 “비서 강소연입니다”라는 메시지가 도착했고, 곧바로 밴드 방으로 초대되었습니다. 방 이름은 “사고 교류회✍️”였습니다. 이미 많은 회원들이 활동 중이었고, “맞아요 제가 그렇게 한 걸음 한 걸음 걸어왔어요”, “성공은 정말 기뻤어요” 같은 대화가 이어지고 있었습니다. 분위기는 이미 성공 사례가 넘쳐나는 공간처럼 보였습니다.

리딩방 안에서는 “현재 주력 프로젝트가 중기 운영 단계에 있습니다”, “14거래일만 남아 있으며 17일 이후에는 출금 절차를 도와드리겠습니다”라는 공지가 반복되었습니다. 또 “복리로 계산했을 시 수익이 400%를 넘었다”는 설명도 등장했습니다. 한 회원은 “아 저 당첨된 것 같은데 바로 차익 남기고 매도해야 하나요? 너무 기쁘네요^^”라고 말했고, 운영자는 “두번째 배정을 해드리고 있어요”라며 참여를 독려했습니다. 프로젝트 안내 이미지에는 투자금 구간에 따라 20%, 30%, 50%, 75%, 100% 배당률이 나뉜다고 되어 있었고, “일일 복리 방식 적용”이라는 설명도 포함되어 있었습니다. 입금은 개인 명의 계좌 또는 일반 법인 명의 계좌로 안내되었습니다. 실제 씨티글로벌증권과는 전혀 관련 없는 통장이었습니다. 그럼에도 “회원님 계좌 보유고를 확인하시고 배정을 받으신 후 매도하세요”라는 안내에 자연스럽게 신뢰하게 되었습니다.

김영익 사칭 광고 후 씨티글로벌증권 사칭 유입 과정 정리

이후 제공된 앱 화면에는 총자산이 수억 원대에 표시되었습니다. “사용 가능 자금 0, 이익 금액 0”으로 표시되어 있었지만, 숫자는 계속 커졌습니다. 수익 그래프와 거래 내역 화면은 실제 증권사 시스템처럼 보였습니다. 그러나 출금을 요청하자 상황이 달라졌습니다. “주력 프로젝트는 17일 이후 일괄 출금입니다”라는 답이 돌아왔습니다. 다시 문의하자 “지분을 다 배정받아야 합니다”, “현재 중기 운영 단계이므로 협조해 주셔야 합니다”라는 말이 이어졌습니다. 한 피해자는 “3000만 원이라도 먼저 주시면 안 될까요?”라고 사정했고, “오늘 일부만 지급하면 17일 나머지 출금하겠다”는 식으로 이야기하기도 했습니다. 하지만 돌아온 답은 “회원님 협조 부탁드립니다”뿐이었습니다.

결국 출금 단계에서는 출금수수료 명목의 추가 비용이 요구되었습니다. “배당 수익은 확보되었으나 출금 전 정산 수수료가 필요하다”는 설명이 이어졌습니다. 이미 원금은 모두 입금된 상태였고, 가짜 앱에 표시된 수익은 실제 현금이 아니었습니다. 추가 납부가 어렵다고 하자 “대출을 통해 지분을 채우면 빠르게 정산 가능하다”는 권유까지 이어졌습니다. 이렇게 씨티글로벌증권 사칭 구조 안에서 주력프로젝트 사기는 출금수수료 단계로 이어졌고, 염승환 사칭·선대인 사칭·김영익 사칭 리딩방은 계속해서 새로운 회원을 모집하고 있었습니다.

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<실존금융사 염승환 사칭·선대인 사칭 리딩방, 주력프로젝트 사기 구조, 형사고소+범죄계좌 추적동결 원스톱서비스 전문로펌>

이 사건 피해자들이 입을 모아 말하는 건 “너무나 자연스러워서 사기라고 생각하지 못했다”는 점입니다. 이들이 노린 것은 허황된 욕심이 아니라, 단지 ‘조금 더 수익을 얻고 싶다’는 아주 현실적인 투자 심리였습니다. 

 

투자사기 피해를 입은 경우, 가장 우선적으로 검토해야 할 대응 방안은 형사고소와 범죄계좌동결 절차입니다. 단순히 사기범을 처벌하는 데 그치지 않고, 피해금 회수를 위한 실질적인 조치로 연결될 수 있기 때문입니다. 특히 리딩방 사기처럼 명확한 계좌 입금이 이뤄진 경우, 해당 계좌로 자금이 유입된 흐름을 근거로 사기죄로 형사고소를 제기하고, 동시에 피해금을 입금한 계좌에 대해 민형사적인 추가적인 조치를 하는 것이 효과적인 방식입니다. 이는 가해자가 출금하기 전에 자금을 동결시키는 절차로, 피해 회복 가능성을 높이는 현실적인 해결책이 될 수 있습니다.

 

다만, 허위로 계좌동결을 신청한 경우에는 심각한 법적 문제가 발생할 수 있습니다. 신청 후 은행이나 수사기관에서 요구하는 소명자료를 제출하지 못하거나, 실제 사기 피해가 아님이 드러날 경우 해제되어 피해금 회수는 불가능해집니다. 뿐만 아니라, ‘허위신고’에 해당해 형사처벌을 받을 수 있습니다. 

 

뿐만 아니라 고금리대출 피해로 이어지는 사례가 빈번한 만큼, 큰 빚이 생겼다면 채무조정 등의 개인회생과 같은 법적 보호절차도 고려해보는 것이 유리하며, 이는 전문가와 상담하는 것이 유리 합니다. 

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